Новости

08 сентября

Итоги годового общего собрания акционеров Альянс Банка

Альянс Банк сообщил об итогах годового общего собрания акционеров, которое состоялось 28 августа 2009 года в г. Алматы.

На повестке дня рассматривались следующие вопросы:
1.    Утверждение годовой финансовой отчетности Банка за 2008 год.
2.    Определение порядка распределения чистого дохода Банка за 2008 финансовый год.
3.    Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов.
4.    Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5.    Рассмотрение вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Банка.
6.    Рассмотрение вопроса о вознаграждениях, выплачиваемых независимым директорам Банка.
7.    Внесение изменений в Устав Банка.
 
Акционеров и представителей акционеров Банка, присутствовавших на собрании и прошедших регистрацию, представляло 7 327 487 (семь миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) голосующих акций, что составляет 76,03 % от общего числа голосующих акций Банка. В голосовании принимало участие 7 327 487 (семь миллионов триста двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят семь) голосов.
 
По итогам голосования по вопросам повестки дня акционеры Банка большинством голосов приняли следующие решения:
1.    Утвердить годовую финансовую отчетность Банка за 2008 год.
2.    В силу отсутствия чистого дохода за 2008 год не определять порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» по итогам деятельности Банка за 2008 финансовый год.
3.    В силу отрицательного капитала АО «Альянс Банк» по итогам 2008 года, не выплачивать дивиденды по простым акциям Банка.
4.    Информацию об отсутствии обращений акционеров на действия Банка и его должностных лиц принять к сведению.
5.    Определить «KPMG Audit LLC» аудиторской организацией, осуществляющей аудит Банка.
6.    Сократить вознаграждения, оплачиваемые независимым директорам Банка Р.Мэйю и Г.Селецкому на 30%.
Уполномочить и.о. Председателя Совета директоров Банка Сейфуллина С.О. подписать Дополнительные соглашения к Соглашениям о назначениях, заключенным ранее с независимыми директорами Банка.
7.    Утвердить изменение в Устав АО «Альянс Банк».
 
Уполномочить Председателя Правления Банка Кабашева М.Р. подписать изменение в Устав АО «Альянс Банк», в установленном законодательством Республики Казахстан порядке согласовать с Агентством по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций и зарегистрировать в органах юстиции.