Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

11 мая

Извещение о дополнении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» на 24 мая 2011 г.

В соответствии с письмом крупного акционера АО «Альянс Банк» АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) от 10.05.2011 года исх. № 06-1-75-06/2207, сообщаем о требовании Фонда, основанном на пункте 1 статьи 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», дополнить Повестку дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» (далее – Банк) на 24 мая 2011 года следующими вопросами:

9.  О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.

10. Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

В дополнение к письмам от 22 апреля 2011 года и 27 апреля 2011 года, сообщаем, что Совет директоров Банка, расположенного по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, принял Решение № 7 от 11 апреля 2011 года, о созыве Годового Общего собрания акционеров Банка.

Дополненная Повестка дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» на 24 мая 2011 года:

1.       Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

2.       Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2010 год.

3.       Определение порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2010 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк».

4.       О невыплате дивидендов по простым и привилегированным акциям АО «Альянс Банк».

5.       Определение аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».

6.       Рассмотрение вопроса об обращении акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

7.       О снижении размера дивидендов на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк».

8.       Внесение изменений в Устав АО «Альянс Банк».         

9.       О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета директоров Банка.

10.  Об избрании членов Совета директоров Банка на высвобожденные позиции.

Также, напоминаем, что Годовое Общее собрание акционеров назначено на 24 мая 2011 года в 10.00 часов местного времени по месту нахождения исполнительного органа Банка по следующему адресу: г.Алматы, ул. Фурманова, 50, регистрация акционеров начинается в 09.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать на Годовом Общем собрании акционеров Банка - 25 апреля 2011 года.

В случае признания общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное заседание состоится 25 мая 2011 года в 10.00 часов местного времени по следующему адресу: г.Алматы, ул. Фурманова, 50, регистрация акционеров начинается в 09.00 часов.

Материалы повестки дня Годового Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г.Алматы, ул.Фурманова, 50.

Банк напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими. 

Для контактов:

Байсенкул Гульнара, Начальник Службы корпоративного секретаря (тел. +7 (727) 2584040, вн. 52 038, факс: 7-727-2584040, вн. 52 447).

Бекбергенов Санжар, Директор Департамента международных отношений (тел. +7 (727)2584040, вн. 52 432).

Шишкин Дмитрий, Руководитель Пресс-службы (тел. +7 (727) 2584040, вн. 50 385).