Новости

10 августа

Извещение о дополнении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» на 25 августа 2011 г.

В дополнение к письму от 26 июля 2011 года, в котором сообщалось, что Совет директоров АО «Альянс Банк» (далее – Банк), расположенного по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова 50, принял решение о созыве Внеочередного Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 4/11 от 15 июля 2011 года), настоящим извещаем, что Советом директоров Банка принято решение о дополнении Повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Банка на 25 августа 2011 года следующим вопросом (Протокол № 6/11 от 08 августа 2011 года):

 6. О снижении размера дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк» с внесением соответствующего изменения в Устав АО «Альянс Банк».

 Дополненная Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» на 25 августа 2011 года:

 1. Об утверждении изменений в Устав АО «Альянс Банк».

2. Об утверждении изменений в Кодекс корпоративного управления АО «Альянс Банк».

3. Об утверждении внутреннего нормативного документа «Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк» в новой редакции.

4. О признании утратившим силу КС «Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк», утвержденного Решением Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» №04/06 от 30.10.2006г.

5. О признании утратившим силу КС «Положение о Корпоративном секретаре АО «Альянс Банк», утвержденного Решением Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» №04/06 от 30.10.2006г.

6. О снижении размера дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Альянс Банк» с внесением соответствующего изменения в Устав АО «Альянс Банк».

 Также, напоминаем, что Внеочередное Общее собрание акционеров назначено на 25 августа 2011 года в 10.00 часов местного времени по месту нахождения исполнительного органа Банка по следующему адресу: г.Алматы, ул. Фурманова, 50, регистрация акционеров начинается в 09.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать на Внеочередном Общем собрании акционеров Банка - 25 июля 2011 года.

В случае признания общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное заседание состоится 26 августа 2011 года в 10.00 часов местного времени по следующему адресу: г.Алматы, ул. Фурманова, 50, регистрация акционеров начинается в 09.00 часов.

Материалы повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г.Алматы, ул.Фурманова, 50.

Банк напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими. 

 Для контактов:

Байсенкул Гульнара, Корпоративный секретарь (тел. +7 (727) 2584040, вн. 52 038, факс: 7-727-2584040, вн. 52 447).

Бекбергенов Санжар, Директор Департамента международных отношений (тел. +7 (727)2584040, вн. 52 432).

Шишкин Дмитрий, Руководитель Пресс-службы (тел. +7 (727) 2584040, вн. 50 385).