Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

01 июня

Уведомление об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 29 мая 2012 года

Акционерное общество «Альянс Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, сообщает об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 29 мая 2012 года.

По повестке дня на Годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2011 год.

2. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2011 финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк», и формировании минимального резервного капитала АО «Альянс Банк».

3. О невыплате дивидендов по простым акциям АО «Альянс Банк».

4. Об определении аудиторской организации для осуществления аудита АО «Альянс Банк».

5. Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.

7. Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2011 год.

8. О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк».

9. О внесении изменений в Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк».

10. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Альянс Банк» и избрании нового члена Совета директоров АО «Альянс Банк».

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на собрании и прошедшие регистрацию, представляли 9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят две) голосующих акций, что составляет 97,17 % от общего числа голосующих акций Банка.

В голосовании принимало участие 9 148 652 (девять миллионов сто сорок восемь тысяч шестьсот пятьдесят два) голоса.

По итогам голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» были приняты следующие решения:

1. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Утвердить аудированную Консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2011 года.

2. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк»  за 2011 финансовый год, составляющий 39 887 (тридцать девять миллиардов восемьсот восемьдесят семь) млн. тенге:

-  увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 3 989 (три миллиарда девятьсот восемьдесят девять) млн. тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2011 финансовый  год;

- сумму чистого дохода равную 35 898 (тридцать пять миллиардов восемьсот девяносто восемь) млн. тенге (после доформирования резервного капитала) оставить в распоряжении АО «Альянс Банк».

            3. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Принимая во внимание положение пункта 5 статьи 22 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», согласно которого не допускается начисление дивидендов по простым акциям, если размер собственного капитала АО «Альянс Банк» станет отрицательным в результате начисления дивидендов по его акциям Годовое Общее собрание акционеров АО «Альянс Банк» решило:

- не утверждать размер дивиденда за 2011 год в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк»;

- не начислять и не выплачивать дивиденды за 2011 год по простым акциям АО «Альянс Банк».

            4. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Определить ТОО «КПМГ Аудит» аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2012 год.

            5. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Принять к сведению информацию по обращениям акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2011 год и итогах их рассмотрения.

6. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2011 году.

7. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Принять к сведению прилагаемый Отчет Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый год.

8. По результатам голосования квалифицированным большинством голосов решили:

1. Утвердить в целом изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г., согласно приложению к настоящему протоколу, и ввести их в действие с 30 мая 2012 года, за исключением изменений и дополнений (принятых во исполнение изменений законодательства, не вступивших в силу), которые вступят в силу одновременно со вступлением в силу соответствующих норм законодательства.

2.Уполномочить Председателя Правления АО «Альянс Банк»Кабашева М.Р.  подписать изменения и дополнения в Устав АО «Альянс Банк».

3. Поручить Председателю Правления АО «Альянс Банк» Кабашеву М.Р. осуществить необходимые процедуры по согласованию изменений и дополнений в Устав АО «Альянс Банк» в уполномоченном государственном органе Республики Казахстан, а также извещению органов юстиции Республики Казахстан.

9.По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Одобрить изменения в КС-02П-СКУ-064 «Положение о Совете директоров АО «Альянс Банк», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк» №2/11 от 25 августа 2011 года, согласно приложению к настоящему протоколу.

10. По результатам голосования простым большинством голосов решили:

Избрать Досмукаметова Каната Мухаметкаримовича членом Совета директоров АО «Альянс Банк», являющимся представителем АО «Самрук-Казына».