Новости

13 мая

Извещение о дополнении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»

 

Совет директоров АО «Альянс Банк» (далее – Банк), расположенного по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, было принято решение о созыве Годового Общего собрания акционеров Банка, которое назначено на 30 мая 2013 г. (Решение Совета директоров №08 от 26 апреля 2013 года), о чем акционеры были уведомлены извещением от 29 апреля 2013 года.

06 мая 2013 года Совет директоров принял решение о дополнении Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Банка (Решение № 09 от 06 мая 2013 года), следующим вопросом:

 

  1. Об утверждении финансовой отчетности АО "Альянс Банк" за 2012 год.

           

Дополненная Повестка дня Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк»:

  1. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
  2. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2012 год.
  3. Об утверждении финансовой отчетности АО "Альянс Банк" за 2012 год.
  4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2013-2015 годы.
  5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2012 финансовый год, формировании минимального резервного капитала АО «Альянс Банк», и невыплате дивидендов за истекший финансовый 2012 год по простым акциям АО «Альянс Банк".
  6. Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2012 году.
  8. Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2012 год.
  9. Об утверждении ВНД «Положение об оценке деятельности Совета директоров и членов Совета директоров АО «Альянс Банк».

 

Также, напоминаем, что Годовое Общее собрание акционеров назначено на 30 мая 2013 года в 10.00 часов местного времени по месту нахождения исполнительного органа Банка по следующему адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50. Регистрация акционеров начинается в 09.00 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право участвовать на Годовом Общем собрании акционеров Банка – 29 апреля 2013 года.

В случае признания Годового Общего собрания акционеров несостоявшимся, повторное Общее собрание состоится 31 мая 2013 года в 10.00 часов местного времени по следующему адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50. Регистрация акционеров начнется в 09.00 часов и закончится в 10.00 часов.

Материалы повестки дня Годового Общего собрания акционеров будут предоставлены акционерам не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания по адресу: г. Алматы, ул. Фурманова, 50.

Банк напоминает, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» акции, находящиеся в номинальном держании и принадлежащие собственнику, сведения о котором отсутствуют в системе учета центрального депозитария Казахстана, не признаются голосующими. 

 

Для контактов:

Байсенкул Гульнара, Корпоративный секретарь (тел. +7 (727) 2584040, вн. 52 038).

Есжан Алия, Директор Департамента международных отношений (тел. +7 (727)2584040, вн. 52 447).

Прокудин Филипп, Руководитель Пресс-службы (тел. +7 (727) 2584040, вн. 50 385).