Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

03 июня

Уведомление об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 мая 2013 года

Уведомление об итогах голосования  Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 мая 2013 года

Акционерное общество «Альянс Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, сообщает об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 мая 2013 года.

По повестке дня на Годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
  2. Об утверждении аудированной консолидированной финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за 2012 год.
  3. Об утверждении финансовой отчетности АО "Альянс Банк" за 2012 год.
  4. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Альянс Банк» за 2013-2015 годы.
  5. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2012 финансовый год, формировании минимального резервного капитала АО «Альянс Банк», и невыплате дивидендов за истекший финансовый 2012 год по простым акциям АО «Альянс Банк".
  6. Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  7. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2012 году.
  8. Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2012 год.
  9. Об утверждении ВНД «Положение об оценке деятельности Совета директоров и членов Совета директоров АО «Альянс Банк».

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на собрании и прошедшие регистрацию, представляли 9 163 018 (девять миллионов сто шестьдесят три тысячи восемнадцать) голосующих акции, что составляет 97,21 % от общего числа голосующих акций Банка.

В голосовании принимало участие  9 163 018 (девять миллионов сто шестьдесят три тысячи восемнадцать) голосов.

По итогам голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» были приняты следующие решения:

1. По первому вопросу повестки дня, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

2. По второму вопросу повестки дня, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за  2012 год.

3. По третьему вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Утвердить аудированную неконсолидированную финансовую отчетность АО "Альянс Банк" за 2012 год.

4. По четвертому вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Альянс  Банк» за 2013-2015 годы.

5. По пятому вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Альянс Банк»  за 2012 год, составляющий 640 млн. тенге:

-  увеличить резервный капитал АО «Альянс Банк» на 64 млн. тенге из нераспределенного чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2012 финансовый  год;

-  не выплачивать дивиденды за 2012 год по простым акциям АО «Альянс Банк».

- оставшуюся часть чистого дохода  в размере 576 млн. тенге оставить в распоряжении АО «Альянс Банк»;

6. По шестому вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2012 год и итогах их рассмотрения.

7. По седьмому вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и  членов Правления АО «Альянс Банк» в 2012 году.

8. По восьмому вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Принять к сведению Отчет о деятельности Совета директоров АО «Альянс Банк» и его комитетов за 2012 год.

9.По девятому вопросу, по результатам голосования, простым большинством голосов решили:

Утвердить «Положение об оценке деятельности Совета директоров и членов Совета директоров АО «Альянс Банк».