Новости

10 января

Уведомление об итогах голосования Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 декабря 2013 года

Акционерное общество «Альянс Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, сообщает об итогах голосования Внеочередного Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 30 декабря 2013 года.

По повестке дня на Внеочередном Общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

1.      Об утверждении Повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

2.      О внесении изменений в Устав АО «Альянс Банк», утвержденный Решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г.

3.      Об определении срока полномочий Совета директоров АО «Альянс Банк».

4.      О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «Альянс Банк».

5.      Об избрании членов Совета директоров АО «Альянс Банк».

6.      Об определении размера, условий выплаты вознаграждения и компенсации членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей АО «Альянс Банк».

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на собрании и прошедшие регистрацию, представляли 9 142 617 (девять миллионов сто сорок две тысячи  шестьсот семнадцать) голосующих акций, что составляет 97,11 % от общего числа голосующих акций Банка.

По итогам голосования по вопросам повестки дня на Внеочередном Общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» были приняты следующие решения:

1.            По результатам голосования большинством голосов решили:

Утвердить Повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

2.            По результатам голосования квалифицированным большинством голосов от общего числа голосующих акций, а также более чем двумя третями от общего количества размещенных привилегированных акций решили:

Одобрить следующее внесение изменений в первое предложение второго абзаца пункта 11 Статьи 6  Устава АО «Альянс Банк», утвержденного решением единственного акционера № 15/10 от 09.03.2010 г.: «Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется после окончания финансового года в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты проведения годового Общего собрания акционеров».

3.            По результатам голосования большинством голосов решили:

Продлить срок полномочий Совета директоров АО «Альянс Банк» до 31 декабря 2014 года.

4.            По результатам голосования большинством голосов решили:

1.      Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Альянс Банк»:

  • Кошкимбаева Мира Аманкуловна - Председатель Совета директоров;
  • Ахметкалиева Жулдыз Сериккалиевна – член Совета директоров.

2.      Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

5.            По результатам голосования большинством голосов решили:

1.      Избрать в Совет директоров АО «Альянс Банк» со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров Банка в целом следующих членов:

  • Рыскулов Айдар Кайратович - член Совета директоров (представитель интересов АО «ФНБ «Самрук Казына»;
  • Исатаев Тимур Ризабекович – член Совета директоров (Председатель Правления АО «Альянс Банк»);
  • Ташпулатова Саодат Азатовна - независимый директор - член Совета директоров.

2.      Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

6.      По результатам голосования большинством голосов решили:

  • Определить ежемесячное фиксированное вознаграждение для независимого директора – члена Совета директоров АО Альянс Банк» Ташпулатовой Саодат Азатовне в размере ___________________________тенге (после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
  • Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка, представителю АО «ФНБ Самрук-Казына» Рыскулову Айдару Кайратовичу.
  • Не устанавливать вознаграждение члену Совета директоров Банка Исатаеву Тимуру Ризабековичу.
  • Банк компенсирует членам Совета директоров все расходы, связанные с осуществлением ими функций члена Совета директоров Банка.
  • Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.