Новости

02 июня

Уведомление об итогах голосования и принятых решениях на Годовом Общем собрании акционеров АО «Альянс Банк», состоявшемся 29 мая 2014 года.

Акционерное общество «Альянс Банк», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, сообщает об итогах голосования Годового Общего собрания акционеров АО «Альянс Банк», состоявшегося 29 мая 2014 года.

По повестке дня на Годовом Общем собрании акционеров были рассмотрены следующие вопросы:

  1. Об утверждении Повестки дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».
  2. Об утверждении аудированной финансовой отчетности АО «Альянс Банк» за год, закончившийся 31 декабря 2013 года.
  3. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Альянс Банк» за истекший 2013 финансовый год и невыплате дивидендов за истекший финансовый 2013 год по простым акциям АО «Альянс Банк».
  4. Об обращениях акционеров на действия АО «Альянс Банк» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  5. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2013 году.
  6. Об отчете Совета директоров АО «Альянс Банк» за истекший финансовый 2013 год.
  7. Об утверждении ВНД «Политика вознаграждения членов Совета директоров АО «Альянс Банк» и возмещения их расходов».

Акционеры и представители акционеров Банка, присутствовавшие на собрании и прошедшие регистрацию, представляли 6 972 106 (шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи сто шесть) голосующих акции, что составляет 73,97 % от общего числа голосующих акций Банка.

В голосовании принимало участие 6 972 106 (шесть миллионов девятьсот семьдесят две тысячи сто шесть)  голосов.

По итогам голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров АО «Альянс Банк» простым большинством голосов были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня.

  1. Утвердить Повестку дня Годового общего собрания акционеров АО «Альянс Банк».

По второму вопросу повестки дня.

  1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за 2013 год;
  2. Утвердить аудированную неконсолидированную финансовую отчетность АО «Альянс Банк» за 2013 год.

По третьему вопросу повестки дня.

  1. Не утверждать порядок распределения чистого дохода АО "Альянс Банк" за истекший 2013 год в связи с его отсутствием;
  2. Не утверждать размер дивиденда за 2013 год в расчете на одну простую акцию АО «Альянс Банк»;
  3. Не начислять и не выплачивать дивиденды за 2013 год по простым акциям АО «Альянс Банк» в связи с отрицательным размером собственного капитала Банка согласно аудированной финансовой отчетности Банка за 2013 год.

По четвертому вопросу повестки дня.

  1. Принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Альянс Банк» на действия Банка и его должностных лиц за 2013 год и итогах их рассмотрения.       

По пятому вопросу повестки дня.

  1. Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления АО «Альянс Банк» в 2013 году.

По шестому вопросу повестки дня.

  1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о деятельности Совета директоров АО «Альянс Банк» и его комитетов за 2013 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня.

  1. Утвердить прилагаемое ВНД «Политика вознаграждения членов Совета директоров АО «Альянс Банк» и возмещения их расходов».
  2. Признать утратившим силу ВНД "Положение по мотивации членов Совета директоров АО «Альянс Банк», утвержденное Общим собранием акционеров Банка 30 октября 2006 г.