Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.
Мы - Банк, который встречает и провожает своих клиентов улыбкой.

Новости

27 февраля

ИЗВЕЩЕНИЕ О ДОПОЛНЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "FORTEBANK".

Уважаемые акционеры АО "ForteBank" (далее – "Банк")!

Акционерное общество "ForteBank" (место нахождения Правления: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50) извещает своих акционеров о дополнении советом директоров Банка повестки дня годового общего собрания акционеров Банка (далее – "Cобрание") девятым по очередности вопросом "Об избрании членов Совета директоров – независимых директоров Банка, и об определении размеров их ежемесячных фиксированных вознаграждений".

Как было сообщено ранее, Собрание будет проведено 14 марта 2015 года с 09.00 часов алматинского времени, по адресу: Республика Казахстан, 050004, г. Алматы, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1.

Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 08.00 часов алматинского времени 14 марта 2015 года.

Список акционеров Банка, имеющих право на участие в Собрании, будет составлен по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 06 марта 2015 года.

Повестка дня Собрания (с учетом указанного дополнения):

  1. Об определении количественного состава, срока полномочий и избрании членов Счетной комиссии Банка.
  2. Об утверждении годовой финансовой отчетности Банка за 2014 год.
  3. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Банка за 2014 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Банка.
  4. Об Отчете Совета директоров Банка за истекший финансовый год.
  5. Об обращениях акционеров на действия Банка и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
  6. О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Банка в 2014 году.
  7. Об обмене размещенных привилегированных акций Банка на простые акции Банка, определении условий, срока и порядка такого обмена.
  8. Об определении аудиторской организации Банка для аудита финансовой отчетности Банка в 2015–2020 годах и за 2015–2020 годы.
  9. Об избрании членов Совета директоров – независимых директоров Банка, и об определении размеров их ежемесячных фиксированных вознаграждений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 17 закона Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" "юридические лица, зарегистрированные в оффшорных зонах, перечень которых устанавливается уполномоченным органом (см.: письмо Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 29 апреля 2009 года № 04-01-14/1615), не могут прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться голосующими акциями банков-резидентов Республики Казахстан".

Согласно пункту 5-1 названной статьи, "акционер, принимающий участие на общем собрании акционеров, представляет заявление, в котором указывает о выполнении требования пункта 5 настоящей статьи его акционерами (участниками), в случае, если информация о стране регистрации таких акционеров (участников) отсутствует в банке". Вторым абзацем этого пункта предусмотрено, что "акционер, не представивший указанное заявление, не допускается к участию в общем собрании акционеров".

В связи с этим, при регистрации участникам Собрания необходимо представить документы, подтверждающие их право на участие в Собрании и голосование по рассматриваемым Собранием вопросам.

С материалами Собрания акционеры Банка могут ознакомиться в сроки и порядке, установленные законом Республики Казахстан "Об акционерных обществах", по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50.

В случае отсутствия кворума Собрания, повторное годовое общее собрание акционеров Банка будет проведено 15 марта 2015 года с 09.00 часов алматинского времени, по адресу: г. Алматы, 050004, ул. Фурманова, 50, 3й этаж, конференц-зал № 1. Регистрация участников такого собрания будет осуществляться с 08.00 часов алматинского времени 15 марта 2015 года.

Телефон для справок: +7 727 258 40 40, вн. 52727.

* * *

В соответствии с вопросом повестки дня Собрания "Об избрании членов Совета директоров – независимых директоров Банка, и об определении размеров их ежемесячных фиксированных вознаграждений" просим представить Банку сведения о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка.

Сообщаем, что в соответствии с пунктом 2 статьи 44 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" информация о предлагаемых кандидатах в члены Совета директоров Банка должна включать:

1)      фамилию, имя, а также по желанию – отчество;

2)      сведения об образовании;

3)      сведения об аффилиированности к Банку;

4)      сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;

5)      иную информацию, подтверждающую квалификацию, опыт работы кандидата.

Лицо, предложенное (рекомендованное) к избранию в состав Совета директоров Банка, должно соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам банка, а также – при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг – требованиям законодательства Республики Казахстан к руководящим работникам юридического лица, осуществляющего деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа.

 

27 февраля 2015 года